암호화폐 거래소 BitMEX가 은행 비밀법 위반으로 미국 법무부로부터 1억 달러의 벌금을 부과받았다

2025-01-16 08:02:37

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ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부 남부 지구에서 발표한 공지에 따라 암호화폐 거래소 BitMEX가 《은행 비밀법》(BSA)을 위반하여 1억 달러의 벌금을 부과받았습니다. BitMEX는 자금 세탁 방지(AML) 및 고객 신원 확인(KYC) 프로그램을 구축하고 실행하지 못했으며, 미국 법률을 고의로 회피하여 수익을 얻었다고 지적받았습니다.

그 창립자 및 고위 경영진은 이전에 유죄를 인정했으며, 회사는 2024년 7월에 유죄를 인정하고 2025년 1월 15일에 벌금 및 2년의 집행유예를 선고받았습니다.

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