Star：OKX는 Huione 그룹 거래에 대해 엄격한 자금세탁 방지 관리를 시행하였으며, 자금을 동결하거나 관련 계정을 종료할 수 있습니다

ChainCatcher 메시지, OKX CEO Star가 X 플랫폼에 글을 올리며, Huione 그룹(회왕 그룹)이 암호 자산 분야에서 심각한 부정적인 영향을 미쳤다고 밝혔습니다. 잠재적 위험을 고려하여, OKX는 해당 그룹과 관련된 거래에 대해 엄격한 반자금세탁(AML) 관리 조치를 시행했습니다. Huione와 관련된 암호 자산의 충전 또는 인출 거래는 모두 규정 준수 조사를 받게 됩니다. 조사 결과에 따라, 플랫폼은 자금 동결 또는 계좌 서비스 종료 등의 조치를 취할 수 있습니다.

보도에 따르면, 미국 재무부 해외 자산 통제 사무소(OFAC)와 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)는 영국 외교 개발부(FCDO)와 함께 "Prince Group TCO" 및 그 146명의 관련 인물에 대해 제재를 가했습니다; 동시에, Huione Group은 미국에 의해 《애국자법》 제311조에 따라 특별 지정 목록에 올랐습니다. 또한, 미국 법무부(DOJ)는 동남아시아 지역의 대규모 암호 사기 활동과 관련된 기록적인 150억 달러의 비트코인을 압수했습니다.