11명의 미국 상원 의원이 연방 기관에 바이낸스 제재 준수 여부를 조사할 것을 요청했습니다

11명의 미국 상원의원이 재무장관 Scott Bessent와 법무장관 Pamela Bondi에게 편지를 보내, 바이낸스가 미국 제재 및 자금세탁 방지 요구사항을 준수하는지에 대한 전면적인 조사를 요구하고, 2023년 합의 이행 상황을 평가할 것을 요청했습니다.

편지에서는 관련 보도를 인용하여 약 17억 달러의 디지털 자산이 바이낸스를 통해 이란 테러리즘 관련 단체로 흘러갔으며, 여기에는 후티와 이란 혁명수비대와 연관된 조직이 포함되어 있다고 밝혔습니다. 조사관들은 또한 1500개 이상의 계정이 이란 사용자에 의해 접근되었고, 러시아 제재 회피와 관련된 잠재적 활동이 발견되었다고 전했습니다. 편지에서는 일부 의심스러운 거래를 발견한 바이낸스의 준수 직원들이 이후 해고되었으며, 법 집행 기관은 바이낸스가 고객 정보 제공에 대한 협조도가 감소했다고 언급했습니다. 상원의원 Chris Van Hollen, Ruben Gallego 및 다른 9명의 상원의원들이 이 편지에 서명하였으며, 바이낸스가 구소련 지역에서 출시한 결제 카드와 스테이블코인 관련 협력 프로젝트에 대해 우려를 표명하며, 이러한 제품들이 제재 회피에 사용될 수 있다고 주장했습니다. 상원의원들은 관련 기관이 3월 13일 이전에 조사 진행 상황을 보고할 것을 요구했습니다. 또한, 상원의원 Richard Blumenthal은 이번 주 화요일 바이낸스를 대상으로 한 의회 조사를 시작하며, 바이낸스 CEO Richard Teng에게 관련 문서와 내부 기록을 요청했습니다. 바이낸스는 관련 혐의를 부인하며, 의심스러운 활동을 식별하고 당국에 보고했으며, 이란 사용자가 자사 플랫폼을 사용하는 것을 허용하지 않았다고 밝혔습니다.