사기인지 확인하는 8가지 방법

원문 제목：8 Ways to Check If It's a Token Scam

저자： Darius Dev ė nas , DappRadar

편집： Felix , PANews

블록체인 산업은 빠르고 쉽게 돈을 벌 수 있다는 약속으로 가득 차 있습니다. 어떤 프로젝트가 안전한지, 어떤 프로젝트가 3개월 후에 실패할 것인지 식별하는 것이 중요합니다. 이 글에서는 거래자가 효과적인 사기를 피할 수 있도록 돕는 여덟 가지 점검 방법을 소개합니다.

1. 가장 기본적인 것부터 시작하기

토큰의 합법성을 검증하기 위해 가장 쉽게 접근할 수 있는 방법부터 시작할 수 있습니다. 예를 들어 Google 검색과 Twitter를 포함하여 토큰과 그 팀에 대한 연구를 수행하고, 위험 신호나 경고 신호가 있는지 확인하며, 공식 웹사이트, 뉴스 기사 및 검증된 소셜 미디어 계정과 같은 신뢰할 수 있는 정보 출처를 찾습니다.

소셜 미디어 위험 신호 확인하기

검증된 X(트위터) 계정은 일반적으로 이 프로젝트의 합법성을 증명하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 토큰에 대한 논의에 참여하여 커뮤니티의 관점과 의견을 이해할 수 있습니다.

소셜 미디어에서 많은 팔로워를 보유하고 있지만 참여도가 낮은 프로젝트에 주의해야 합니다. 가짜 계정에서 오는 자동 댓글도 위험 신호일 수 있습니다. 모든 댓글이 "이건 훌륭한 프로젝트입니다"와 "Moon이 곧 올 것입니다"라면 주의가 필요합니다.

Google 검색에서 토큰 주소 확인하기

인터넷에서 검색했을 때 명확한 홈페이지, "백서" 또는 명백한 토큰 용도를 찾을 수 없다면, 그것은 사기일 가능성이 높습니다. 토큰 주소를 검색할 때 블록 탐색기 링크, 공식 웹사이트 및 백서를 쉽게 찾을 수 있어야 합니다. 그렇지 않다면 그것을 위험 신호로 간주해야 합니다.

또한 Google 광고는 종종 사기 웹사이트의 자유 지역입니다. Google 검색 결과 상단의 광고를 클릭하지 마십시오. 반드시 공식 웹사이트를 방문하고, Wallet Drainers(암호화 지갑을 대상으로 하는 악성 스크립트로, 자산을 공격자에게 전송함) 또는 기타 해킹 소프트웨어를 클릭하지 않도록 주의해야 합니다.

2. Etherscan에서 코드 검증하기

선택한 체인의 블록 탐색기에 접속하여 소스 코드가 검증되었는지 확인합니다. 예를 들어 이더리움의 블록 탐색기 Etherscan에서 아래와 같은 모습입니다. 아래 그림의 코드는 검증되지 않았으며, 이는 명백한 경고 신호여야 합니다. 코드가 검증되지 않았다면, 당신은 사기를 당할 가능성이 있습니다.

사기꾼이 코드를 직접 검증하지 않는 이유

계약의 소스 코드가 공개되면 모든 사람이 계약 뒤에 숨겨진 의도를 알 수 있기 때문입니다. 또는 터무니없는 토큰 시스템이거나 개발자가 당신의 모든 토큰을 훔치는 방법일 수 있습니다. 그러나 모든 검증되지 않은 계약이 사기라는 의미는 아닙니다. 하지만 이는 매우 심각한 위험 신호입니다.

3. Etherscan 댓글 부분 확인하기

이 부분은 매우 간단합니다. 각 블록 탐색기에는 일반적으로 댓글 게시판이 있습니다. 대부분의 경우 댓글이 없지만, 프로젝트가 사기인 경우 댓글 섹션에서 분노한 사람들의 집단을 발견할 수 있습니다. 반드시 클릭하여 확인하십시오. 누군가가 이것이 사기라고 말한다면, 99%의 가능성으로 그것은 사기입니다. 만약 당신이 이 프로젝트의 피해자라면, 댓글을 남겨주세요.

4. DappRadar 블랙리스트 확인하기

DappRadar가 GitHub에 정리한 토큰 블랙리스트와 비교할 수 있습니다. 만약 토큰 주소가 목록에 나타난다면, 그것은 사기입니다.

5. 토큰 인덱스에서 토큰 세부 정보 확인하기

CoinGecko 또는 DappRadar의 토큰 인덱스(또는 유사한 토큰 가격 추적기)에서 이 토큰을 찾을 수 없다면, 이 토큰은 사기일 가능성이 높습니다. 아래와 같은 경고를 보게 된다면 주의하십시오:

모든 합법적인 토큰은 검증을 위해 토큰 인덱스 웹사이트와 정보를 공유합니다. 그러나 CoinMarketCap 및 Coingecko와 같은 플랫폼은 특정 조건을 충족해야 합니다. 따라서 모든 토큰(합법 여부에 관계없이)이 자동으로 이 토큰 인덱스 플랫폼에 나열되는 것은 아닙니다.

6. 얼마나 많은 거래소에서 해당 토큰이 상장되었는지 확인하기

만약 토큰이 몇 개의 탈중앙화 거래소(DEX)에서만 거래된다면, 그것은 사기일 가능성이 있습니다. 중앙화 거래소에 상장되려면 KYC 및 추가 신뢰가 필요하며, 거래소가 클수록 상장된 토큰의 평판이 좋아집니다.

하지만 DEX에서만 상장된 토큰이 모두 사기인 것은 아닙니다. 일부 프로젝트는 높은 거래량이 필요하지 않으며, 일부 프로젝트는 토큰 거래자가 아닌 Web3 사용자에게만 제공합니다.

그러나 DEX에서만 상장된 토큰은 더 높은 위험을 동반하는 투자이며, 사기를 만날 가능성이 더 큽니다. 아래 그림의 왼쪽은 DEX에서만 사용되는 토큰이고, 오른쪽은 여러 CEX에서 사용되는 토큰입니다.

7. 토큰 잔액 풀의 유동성 확인하기

토큰에 투자하기 전에 전체 수요와 유동성의 가용성을 확인해야 할 수 있습니다. Uniswap V2 또는 기타 DEX와 같은 플랫폼에서 토큰의 유동성을 확인하는 것은 매우 쉽습니다.

유동성은 스마트 계약에 잠겨 있는 암호화폐의 수량 또는 토큰의 수량을 의미하며, 사용자가 (탈중앙화) 거래소에서 자산을 사고팔 수 있도록 합니다. 유동성이 10만 달러 이하이거나 급격히 감소한다면, 당신은 사기를 당할 가능성이 있습니다.

DEX를 사용할 때는 기본적인 다른 체인 상 활동도 반드시 확인해야 합니다:

• 거래량
• 거래 건수
• 스마트 계약과 상호작용하는 독립적인 활성 지갑 수 ------ Web3 지갑을 DEX에 연결한 사용자 수.

이 중 어느 하나라도 비정상적으로 보인다면, 추가 조사를 해야 합니다.

8. 제3자 분석 도구 사용하기

다음은 몇 가지 토큰 분석 도구입니다:

Smell Test: 토큰에 대한 자동 감사. 만점 100점, 점수가 낮을수록 사기일 가능성이 높습니다.

Honeypot: Honeypot은 의도적으로 명백한 프로그래밍 결함을 삽입한 스마트 계약입니다. 공격자가 이 결함을 이용할 때, 다른 숨겨진 코드가 활성화되어 공격자에게 반격합니다. 암호 해커가 될 의도가 있든 없든, Honeypot은 피해야 합니다.

DEXtools: 토큰의 실시간 가격을 기록하며, 실시간으로 토큰의 실제 가치를 평가하는 데 도움을 줍니다.

블록체인에서든 현실 세계에서든 사기꾼은 항상 존재합니다. 이러한 조언을 따르면, 자금을 빼앗으려는 가짜 토큰을 피할 수 있을 것입니다.