한국 법원이 Hanbitco의 20억 원 KYC 위반 벌금을 취소하다고 판결했다

ChainCatcher 메시지, 한국 서울 중앙지방법원은 금융정보분석원(FIU)이 가상 자산 거래소 Hanbitco에 대해 KYC 위반으로 부과한 199억 4200만 원(약 142만 달러) 벌금을 취소하였습니다. 법원은 FIU가 197명의 고객이 '특정 금융 거래 정보법'의 "가중 조건"을 충족한다는 증거를 제시하지 못했으며, 관련 조사를 진행하지 않았다고 판단했습니다. 이른바 "가중 조건"은 고객 신원이 의심스러워 실제 소유자의 신원 은폐, 자금 세탁 행위 또는 테러 자금 지원의 위험이 있을 수 있음을 의미합니다.

이번 판결은 FIU의 다른 거래소 KYC 위반에 대한 검토에 영향을 미칠 수 있으며, 최근 Upbit에 대한 70만 건의 위반 행위 조사에도 포함됩니다.