Paxos와 뉴욕 금융 규제 기관이 4850만 달러의 합의에 도달했습니다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 뉴욕 금융 서비스국(DFS) 공식 발표에 따라 Paxos는 이전 파트너인 바이낸스에 대한 충분한 실사를 수행하지 못하고, 자금 세탁 방지 준수 시스템에 중대한 결함이 있어 2,650만 달러의 벌금을 부과받았으며, 추가로 2,200만 달러를 준수 시스템 개선에 투입해야 합니다.

조사 결과, Paxos는 바이낸스와 관련된 의심스러운 거래를 효과적으로 모니터링하지 못해 2017년부터 2022년 사이에 약 16억 달러의 불법 자금이 바이낸스로 유입되고 유출되는 상황이 발생했습니다.

또한, Paxos의 고객 실사 및 거래 모니터링 프로세스는 오랫동안 미비하여 고위험 계좌 및 행동을 적시에 식별하고 처리하지 못했습니다.