福建省莆田市の裁判所が仮想通貨の違法外国為替事件を判決、関与した資金は133億元を超える。

ChainCatcher のメッセージ、2025 年上半期、福建省莆田市涵江区人民法院は、仮想通貨に関連する犯罪事件を審理し、判決を下しました。厳某某、鄭某某、林某某らは、USDT を利用して地下外国為替ネットワークを構築し、海外のチャットソフトを通じて顧客を勧誘し、「U コイン」を媒介にして不法に人民元と外国通貨を交換し、関与した銀行の取引額は 133 億元を超え、不法取引額は 2,562 万元に達しました。

このグループは、複数の銀行から現金を引き出し、4.78 億元を超え、「U コイン」を購入し、上流の犯罪ウォレットに移転し、越境資金の洗浄と利益を得るために使用しました。事件の審理過程で、検察は同事件の共犯者の携帯電話から音声を抽出し、鑑定の結果、林某某の声紋と一致し、関与した口座との関連を確立しました。最終的に、法院はその行為が不法営業罪および情報ネットワーク犯罪活動の助長罪に該当すると認定し、厳某某、鄭某某、林某某ら 15 人に対し、8 ヶ月から 3 年の有期懲役を言い渡し、罰金を科しました。