푸젠 푸톈 법원, 가상 화폐 불법 외환 사건 판결, 관련 자금 133억 위안 초과

ChainCatcher 메시지, 2025년 상반기, 푸젠성 푸톈시 한장구 인민법원은 가상 화폐 관련 범죄 사건을 심리하고 판결을 내렸다. 엄모모, 정모모, 린모모 등은 USDT를 이용해 지하 외환 네트워크를 구축하고, 해외 채팅 소프트웨어를 통해 고객을 유치하며, "U 화폐"를 매개로 불법적으로 인민폐와 외화를 환전하였다. 사건에 관련된 은행 거래액은 133억 위안을 초과하며, 불법 거래 금액은 2,562만 위안에 달한다.

이 범죄 조직은 여러 은행에서 현금을 인출하여 4.78억 위안을 초과하고, "U 화폐"를 구매하여 상류 범죄 지갑으로 이전하여, 국경을 넘는 자금 세탁 및 이익을 취하였다. 사건 심리 과정에서 검찰은 공범의 휴대전화에서 음성을 추출하고 감정하여 린모모의 음성 인식과 일치함을 확인하여, 그와 관련 계좌의 연관성을 입증하였다. 결국 법원은 그들의 행위가 불법 경영죄 및 정보 네트워크 범죄 활동을 도운 죄에 해당한다고 판단하고, 엄모모, 정모모, 린모모 등 15명에게 8개월에서 3년까지의 유기징역형을 선고하고 벌금을 부과하였다.