스페인, 2.6억 유로 암호화폐 폰지 사기 주범 체포

스페인 국가경찰은 2.6억 유로 규모의 암호화폐 관련 폰지 사기의 주모자로 의심되는 한 명을 체포했으며, 그는 "마데이라 투자 클럽" (Madeira Invest Club)이라는 국제 투자 사기를 운영한 혐의를 받고 있습니다.

이 폰지 사기는 디지털 예술, 고급 차량, 위스키, 부동산 및 암호화폐와 연계된 계약을 통해 보장된 수익을 제공하여 3,000명 이상의 피해자를 끌어모았으며, 당국은 조사 후 실제 경제 활동이 발생하지 않았다고 밝혔습니다. 조사에는 유럽 경찰청 (Europol)과 국제 법 집행 기관이 참여했으며, 최소 10개국에 걸친 복잡한 페이퍼 컴퍼니 및 은행 계좌 네트워크가 발견되었습니다.