3700만 달러 암호화폐 세탁 사건, 한 용의자가 4년 가까운 징역형을 선고받았다

美国加州 중부 검찰청은 성명을 발표하고 대규모 암호 자산 세탁에 연루된 용의자가 유죄 판결을 받았다고 밝혔다. 45세의 중국 국적 남성인 수징량(Jingliang Su, 음역)은 약 3,700만 달러의 불법 디지털 자산 세탁에 참여한 혐의로 현지 시간으로 화요일 미국 연방 법원에서 거의 4년의 징역형을 선고받았으며, 2,600만 달러 이상의 배상금을 지급하라는 명령을 받았다.

검찰은 수징량이 다국적 범죄 네트워크의 일원으로, 이 범죄 조직이 문자 메시지, 전화 및 온라인 소셜 플랫폼을 통해 미국 피해자와 접촉하여 가짜 암호 투자에 참여하도록 유도했다고 밝혔다. 피해자들은 정규 거래 플랫폼의 웹사이트를 모방한 사이트로 안내받았고, 투자로 지속적인 수익을 얻을 것이라는 허위 정보를 제공받았으며, 실제 자금은 전송되어 착취당했다.

조사에 따르면, 관련 자금은 미국의 유령 회사, 디지털 자산 지갑 및 국제 은행 계좌를 통해 세탁되었으며, 최종적으로 약 3,690만 달러가 바하마 Deltec Bank의 한 계좌로 송금되어 USDT로 환전되었다. 이후 캄보디아에 있는 공범이 USDT를 지역 내 사기 센터의 배후 조종자에게 이체했다.

미국 정부는 최소 174명의 미국 피해자를 확인했다. 수징량은 6월에 유죄를 인정하고 "불법 송금 사업 공모" 혐의를 인정했다. 현재까지 8명의 관련자가 유죄를 인정했으며, 그 중에는 4년 이상의 형을 선고받은 또 다른 용의자도 포함되어 있다.