경찰이 새로운 사기 경로를 공개했다: 금 현금화와 가상 화폐 유통이 결합되어 세탁 폐쇄 루프를 형성한다

2026-02-04 19:42:54

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경찰은 연말 황금 소비 성수기를 맞아 "오프라인 현금 인출 + 온라인 사기"의 새로운 유형의 사기가 발생하고 있다고 경고했다. 피해자가 금은방에서 황금을 구매하고 지정된 장소로 배송한 후, 사기범들은 변장한 "운전사"를 보내 택배 기사에게서 소포를 수령하게 한다. 여러 명의 "운전사"가 릴레이로 황금을 회수 가게에 팔아 현금을 사기범이 지정한 장소로 전달한다.

일부 사기범은 "운전사"에게 암호화폐 상인을 찾아 황금을 가상 화폐로 교환하게 하고, 지정된 계좌에 충전한 후 블록체인 기술을 통해 가상 화폐가 전 세계적으로 유통되도록 한다. 일단 성공하면 사기범은 황금을 훔치고 돈세탁을 하는 목적을 달성하게 된다.

(출처 링크)

ChainCatcher

2026-02-05 02:10:41

데이터: 지난 4시간 동안 전 네트워크에서 청산된 금액 3.06억 달러, 단일 BTC 청산 금액 1.42억 달러

ChainCatcher

2026-02-05 01:57:51

미국 주식시장이 하락세를 이어가고 있으며, 나스닥 지수가 2% 이상 하락했고, 테슬라는 하락폭이 5%로 확대되었습니다

ChainCatcher

2026-02-05 01:39:41

데이터: ETH 2100 달러 아래로 하락

ChainCatcher