屡破诡案，链上大侦探 ZachXBT 是如何练成的？

저자：Our Crypto Talk

편집：佳欢，ChainCacther

2018년, 한 남자가 지갑 해킹으로 15,000달러를 잃었습니다. 화려한 학위도 없고, 저명한 인맥도 없으며, VC 자금이나 세 글자 정부 기관의 보증도 없습니다. 그저 ICO 호황기에 수천 명 중 한 명인 평범한 개인 투자자일 뿐입니다.

대부분의 사람들은 영원히 분노하며 암호화폐 세계에서 떠날지도 모릅니다.

하지만 이 남자는 블록체인 탐색기를 열고, 그의 돈이 어디로 갔는지 추적하기 시작했습니다.

7년 후, 그는 수억 달러의 도난 자금을 회수하는 책임을 지게 되었고, 여러 대륙에 분포한 사기꾼들을 체포했으며, 북한 국가 지원 해킹 작전을 폭로했고, 이 업계의 모든 악당들이 체인에서 1달러라도 이전하기 전에 조심스럽게 행동해야 하도록 만들었습니다.

그의 이름은? 아무도 모릅니다. 그의 모습은? 결코 드러나지 않았습니다. 그의 아바타는? 트렌치코트를 입은 만화 캐릭터 오리입니다.

이것이 바로 ZachXBT의 이야기입니다. 그는 암호화폐 분야에서 가장 두려운 조사관이며, 그의 다음 보고서가 이 업계에서 본 가장 큰 폭탄이 될 가능성이 있는 이유를 설명합니다.

피해자에서 자경단으로

ZachXBT의 기원 이야기는 만화책의 줄거리처럼 읽힙니다.

그는 2017년경 암호화폐 분야에 진입했으며, ICO 열풍의 정점에 있었습니다. 당시 대부분의 개인 투자자들처럼, 그는 세상을 바꾸겠다고 약속하는 성과 없는 과대 광고 프로젝트에 돈을 투자했습니다. 도망, 공기코인, 인플루언서의 쓰레기 프로젝트. 전형적인 패턴이었습니다.

하지만 진정한 전환점은 2018년이었습니다. 그의 Electrum 지갑이 해킹당했습니다. 약 15,000달러가 사라졌습니다. 개인 투자자에게는 결코 무시할 수 없는 금액입니다. 그것은 진짜 돈이었습니다. 당신을 완전히 떠나게 하거나 집착하게 만드는 손실입니다.

그는 집착하기로 선택했습니다.

그는 체인 데이터 읽는 법을 독학하기 시작했습니다. 거래 흐름, 지갑 클러스터, 믹서 패턴, 거래소 입금. 그는 이를 구식 OSINT(오픈 소스 정보)와 결합하여 Twitter, Discord, Telegram, Instagram, 심지어 법원 기록을 스크래핑하여 지갑 뒤에 숨겨진 인물의 프로필을 구축했습니다.

2020년까지 그는 X에서 그의 발견을 공개하기 시작했습니다. 처음에는 짧은 트윗이었습니다. 피싱 사기, 인플루언서의 가격 조작, 소규모 사기꾼. 주류 헤드라인에 오를 만한 것은 없었습니다.

그러나 트윗은 점점 길어졌고, 증거는 더욱 확실해졌으며, 목표는 점점 더 강력해졌습니다.

암호화폐 자칭 탐정이 이렇게 탄생했습니다.

말하는 성과

이것이 바로 ZachXBT가 인터넷의 다른 모든 "암호화폐 탐정"들과 구별되는 점입니다. 이는 추측이나 직관에 기반한 주장이 아닙니다. 이는 법의학 수준의, 증거에 기반한 작업이며, 현실 세계에서의 결과로 직접 이어집니다.

몇 가지 하이라이트:

직접 회수한 2억 1천만 달러 이상. 이는 추적되어 피해자에게 반환된 자금이며, 이론적인 숫자가 아닙니다. 또한, 그의 조사와 관련된 간접 압수는 2억 2천5백만 달러 이상입니다.

2억 4천3백만 달러의 비트코인 강도 사건(2024년). 이는 정말 황당합니다. ZachXBT가 체인에서 의심스러운 현금화 활동을 발견했을 때, 그는 공항에 앉아 있었습니다. 그는 자금을 추적하고, 용의자의 소셜 미디어에서의 사치스러운 소비를 통해 세 사람을 특정했으며(그들은 당연히 부를 과시해야 했습니다), 법 집행 기관이 그 중 두 명을 체포하도록 도왔고, 몇 주 안에 7천9백만 달러 이상의 압수를 촉진했습니다. 바로 공항 터미널에서. 대부분의 사람들은 그때 인스타그램을 스크롤하며 탑승 방송을 기다리고 있었습니다.

Lazarus Group 폭로. 그는 북한의 악명 높은 국가 지원 해커 그룹을 25건 이상의 독립 해킹 공격과 연결지었으며, 이들 공격의 가치가 2억 달러를 초과한다고 밝혔습니다. 또한 그들이 Web3 개발 팀에 침투한 사실도 폭로했습니다. 이는 노트북을 들고 있는 익명의 개인이 수행한 국가급 정보 작업입니다.
BAYC 피싱 갱단(2022년). 가짜 Bored Ape 웹사이트를 통해 도난당한 250만 달러 이상을 추적했습니다. 이후 프랑스 당국이 다섯 명을 체포했습니다.
인플루언서를 무너뜨리다. Lark Davis(120만 달러 이상의 미공개 수익). Logan Paul이 Elongate, Ethereum Max 및 DinkDoink 사건에 연루되었습니다. BitBoy Crypto가 전형적인 사기의 유료 홍보를 했습니다. ZachXBT는 이들을 지목했을 뿐만 아니라, 지갑 경로, 거래 증거 및 자금 흐름을 보여주며 정확하게 무슨 일이 일어나고 있는지를 입증했습니다.

Machi Big Brother 사건. 그는 Formosa Financial에서 1,700만 달러 이상의 자금을 유용한 혐의를 제기했습니다. 피고는 그를 명예훼손으로 고소했습니다. 암호화폐 커뮤니티는 ZachXBT의 법적 방어를 위해 100만 달러 이상을 모금했습니다. 소송은 철회되었습니다.

정부 관련 도난 사건(2026년 1월). 그는 미국 정부가 압수한 지갑에서 도난당한 4천만 달러 이상을 추적했으며, 결국 압수된 암호화폐를 관리하는 계약업체 임원의 아들에게까지 이르게 되었습니다. 압수된 자금을 관리하는 사람조차 그의 조사에서 벗어날 수 없었습니다.

이 목록은 계속됩니다. Pixelmon의 7천만 달러 남용 사건. DeGods NFT 회수. Coinbase 사칭 갱단. 하드웨어 지갑 사기. 이 사람이 관여한 사건은 대부분의 법 집행 사이버 범죄 부서보다 많습니다.

그가 당신이 생각하는 것보다 더 중요한 이유

암호화폐는 규제 문제를 안고 있습니다. 이는 잘 알려져 있습니다. 정부 기관은 반응이 느리고, 각자 제멋대로이며, 종종 블록체인 기술의 실제 작동 방식에 대해 전혀 알지 못합니다. 거래소는 이해 상충이 존재합니다. 프로젝트 측은 심판과 선수 역할을 동시에 합니다.

이 진공 상태에서, 수십억 달러 규모의 회사와 연방 기관이 할 수 없거나 하고 싶지 않은 일을 수행하는 익명의 조사관이 등장했습니다.
ZachXBT는 FBI, 비밀경호국 및 프랑스 사이버 경찰과 협력하지만, 그 중 어느 곳에서도 일하지 않습니다. 그는 완전히 독립적입니다. 이러한 독립성이 그가 효율적인 이유입니다. 그는 정보를 게시하는 데 승인을 필요로 하지 않습니다. 그는 그의 발견을 희석할 법무 부서가 없습니다. 그는 주주나 정치적 임명자에게 책임을 지지 않습니다.

그는 오직 블록체인에만 책임이 있습니다. 데이터는 데이터입니다.

이는 중요합니다. 왜냐하면 억제 효과가 실제로 존재하기 때문입니다. 사기꾼들은 이제 도난당한 자금을 이전하는 것이 이야기를 끝내는 것이 아니라는 것을 알고 있습니다. 이는 공개 조사 시작의 시작일 수 있으며, 결국 그들의 진짜 이름, 거래 기록 및 용의자 사진이 암호화폐 Twitter 전역에 퍼질 것입니다.

ZachXBT가 등장하기 전, 암호화폐 사기꾼들은 간단한 계산을 했습니다: 돈을 훔치고, 믹서를 통해 세탁하고, 현금화하고, 사라지기. 이제는 만화 캐릭터 오리가 모든 달러를 추적하고, 증거를 거의 100만 명의 팬에게 게시하며, 사건 파일을 법 집행 기관에 넘길 가능성이 있습니다.

이는 행동 패턴을 변화시켰습니다. 이것이 진정한 영향력입니다.

암호화폐 세계의 배트맨이 되는 비즈니스 모델

이것이 ZachXBT를 더욱 흥미롭게 만드는 부분입니다. 그는 자금 지원을 받지 않습니다. 그는 회사를 운영하지 않습니다. 수년 동안 그는 거의 무료로 일해왔습니다.

그의 자금은 커뮤니티 기부(2021년 이후 약 130만 달러), 가끔의 보상, 그리고 명예훼손 소송과 같은 위기 상황에서의 크라우드 펀딩에서 나옵니다. 2024년에는 수요가 급증하면서 순수한 무상 작업을 중단했습니다. 그가 처리하는 사건의 수를 고려할 때 이는 전적으로 이해할 수 있습니다.

그는 또한 가장 큰 암호화폐 벤처 캐피탈 중 하나인 Paradigm의 고문이며, 최근(2025년 11월) BNB Chain과 협력하여 능동적인 보안 보고서를 작성했습니다. 이러한 관계는 그에게 자원과 영향력을 부여하면서도 그의 독립성을 해치지 않았습니다.

하지만 그의 운영의 핵심은 여전히 한 사람, 한 대의 노트북, 그리고 한 개의 인터넷 선으로, 주요 기관의 전체 부서가 복제하기 어려운 작업을 수행하고 있습니다.

2월 26일: 다음 폭탄

이제 현재 진행 중인 사건을 살펴보겠습니다.

2026년 2월 23일, ZachXBT는 다음과 같은 메시지를 발표했습니다:

"최신 소식: 2월 26일에 암호화폐 분야에서 가장 수익성 높은 기업 중 하나에 대한 중대한 조사가 발표될 예정입니다. 이 기업의 여러 직원이 오랜 기간 내부 데이터를 남용하여 내부 거래를 해왔습니다."

이 게시물은 수백만 번의 조회수를 기록했습니다. 수천 개의 댓글이 달렸습니다. 추측이 광범위하게 퍼지고 있습니다.

암호화폐 커뮤니티는 그가 언급한 회사가 어떤 것인지 알아내려고 하고 있습니다. 소문은 한 대형 거래소나 대형 DeFi 또는 거래 플랫폼을 가리키고 있으며, 아마도 전체 산업에서 가장 수익성 높은 실체 중 하나일 것입니다. 이 폭로를 둘러싼 예측 시장이 열렸습니다.

그리고 이 업계의 황당함을 완벽하게 포착한 부분은: 사람들이 분명히 ZachXBT의 내부 거래 조사에 대해 내부 거래를 시도하고 있다는 것입니다. 그는 댓글에서 이러한 아이러니한 상황을 계속 농담으로 삼고 있습니다.

생각해 보세요. 이 사람이 대기업 직원들이 내부 데이터를 이용해 앞서 거래하는 것을 폭로하려고 하는데, 사람들은 그가 앞서 거래하는 보고서를 빼앗으려 하고 있습니다. 암호화폐 세계는 정말로 변하지 않았습니다.

하지만 ZachXBT의 과거 기록은 이것이 모호한 주장이 아닐 것임을 보여줍니다. 그가 조사가 있다고 말할 때, 그는 지갑, 타임스탬프, 거래 흐름 및 관계망을 파악하고 있습니다. 매번 그렇습니다.

이번에도 그의 이전 작업처럼 적중한다면, 우리는 고위 경영진의 사임, 규제 조사, 형사 이송, 그리고 그가 주목한 어떤 회사든 심각한 신뢰 위기를 겪는 것을 볼 수 있을 것입니다.

더 넓은 시각

ZachXBT는 암호화폐 산업이 극도로 갈망하지만 거의 생산하지 못하는 것을 대표합니다: 허가 없는 책임성.

그는 SEC가 블록체인 분석을 이해하기를 기다리지 않았습니다. 그는 거래소가 자율 규제를 하기를 기다리지 않았습니다. 그는 VC가 지원하는 보안 회사가 도구를 구축하고 기업 구독료를 받기를 기다리지 않았습니다. 그는 그저 공개적으로, 무료로, 철저한 증거를 가지고 작업을 시작했습니다.

끊임없이 분산화와 신뢰 없는 것에 대해 이야기하는 산업에서, ZachXBT는 진정으로 작동하는 분산형 법 집행 메커니즘에 가장 가까운 존재입니다. 한 사람, 모든 기관에서 벗어나, 공개적으로 이용 가능한 데이터와 끈질긴 정신만으로 권력을 가진 자들에게 책임을 묻고 있습니다.

암호화폐 분야는 영웅과 악당이 부족하지 않습니다. 대부분의 영웅은 프로토콜을 구축하는 창립자나 거래 타이밍을 맞춘 투자자입니다. ZachXBT는 다릅니다. 그가 영웅인 이유는 그가 사람들을 보호하기로 선택했기 때문이지, 그들로부터 이익을 취하기 위해서가 아닙니다.

그는 15,000달러의 손실을 사업으로 바꾸어, 다른 사람들에게 수억 달러를 회수해 주었습니다.

그리고 2월 26일, 그는 이 만화 캐릭터 오리가 왜 당신의 회사를 조사하기를 가장 원치 않는 사람인지에 대해 전체 산업에 경고할 것입니다.

기대해 주세요.