FATF 경고: 해외 암호화폐 회사가 자금 세탁 및 제재 규제의 공백을 초래할 수 있음

전 세계 반자금세탁 규제 기관인 금융행동특별기구(FATF)는 새로운 보고서를 발표하여, 해외 가상 자산 서비스 제공업체(oVASP)가 자금세탁, 제재 회피 및 기타 불법 금융 활동의 위험이 있음을 지적했습니다.

보고서에 따르면, 일부 해외 암호화폐 회사는 규제 및 감독의 차이를 이용하여 당국이 거래를 효과적으로 모니터링하고 반자금세탁(AML) 및 테러 자금 조달 규정을 집행하기 어렵게 만들고 있습니다. 많은 해외 암호화폐 기업이 여러 사법 관할권에서 운영되기 때문에, 예를 들어 회사 등록지, 인프라가 위치한 국가 및 고객의 위치가 서로 다르기 때문에, 규제 기관은 명확한 규제 책임을 정의하기 어렵고, 국제 협력도 제한됩니다. FATF는 각국이 해외 회사에 서비스를 제공하더라도 등록 또는 면허를 요구하고, 국경 간 규제 및 집행 협력을 강화할 것을 권장합니다. 또한, FATF는 이전에 P2P 스테이블코인 거래와 비관리 지갑이 AML 규제를 약화시킬 수 있다고 경고하며, 각국 차원에서 위험을 평가하고 방어 메커니즘을 구축할 필요가 있다고 강조했습니다.