某涉及 NEAR、SEI 等加密貨幣的 OTC 騙局曝光，詐騙金額超 5000 萬美元
2025-06-21 12:37:48
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ChainCatcher 消息，据 @AltcoinAlphaOnX 披露，一宗涉及 SUI、NEAR、Axelar、SEI 等多種加密貨幣的場外交易（OTC）騙局曝光，詐騙金額超 5000 萬美元，波及風險投資人、意見領袖及大戶投資者。騙局通過 Telegram 群組運作，歷時數月，初期通過履行承諾建立信任，後轉為龐氏騙局，最終崩盤。主導方 Aza Ventures 稱其核心交易人 "Source 1"為某幣安上線項目創始人，可能是印度籍。
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