파라과이 마약 단속국이 세미나를 개최하여 암호화폐 범죄를 이용한 조직에 대한 법 집행 강화를 다짐하다

크립토노티시아스(CriptoNoticias)에 따르면, 파라과이 국가 마약 단속국(Senad)은 미국 변호사 협회 법치 이니셔티브 조직 및 검찰 고등 연구소와 협력하여 아순시온 셔라톤 호텔에서 "범죄 및 테러 금융 네트워크 해체"라는 주제로 세미나를 개최하였으며, 이는 비트코인(BTC) 및 기타 암호화폐를 이용한 자금 은닉 범죄 조직을 식별하고 단속하는 안전 집행 기관의 기술 능력을 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.

세미나는 삼국 국경 지역의 초국가적 범죄 네트워크가 디지털화로 전환되는 추세를 중점적으로 분석하였으며, 헤즈볼라와 관련된 자금 네트워크의 "트라피체 작전(Trapiche 行动)" 사례도 다루었습니다. 볼리비아 경찰 총사령관 미르코 소콜(Mirko Sokol) 장군은 회의에서 우루과이 마약 밀매범 세바스티안 마르세트(Sebastián Marset)가 체포된 후 그의 주택에서 대량의 현금이 발견되지 않았으며, 관련 거래는 주로 암호화폐를 통해 이루어졌다고 밝혔습니다.

파라과이 세무청(DNIT)은 3월 11일 제 47/26호 결의안을 발표하여 암호화폐 거래 플랫폼에 각 거래 정보, 지갑 주소, 사용된 네트워크 및 거래 해시 값을 포함한 상세 보고를 요구하였습니다.