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CipherTrace 소개
CipherTrace는 디지털 자산의 자금세탁방지(AML) 규정 준수에 특화된 암호화폐 인텔리전스 기업입니다. 주요 사업은 거래소, 은행, 수사 기관이 의심스러운 암호화폐 거래를 추적하고, 자금이 온체인으로 이동하기 전에 위험을 평가할 수 있도록 지원하는 것입니다. 이 기업이 해결하는 시장 문제는 블록체인의 익명성으로, 범죄자들이 이를 자금 세탁, 랜섬웨어 대금 수취, 사기 등에 악용한다는 점입니다. CipherTrace는 비트코인 거래가 채굴자에 의해 확인되기 전에도 실시간으로 위험도를 평가하는 거래 모니터링 도구를 제공하여 이 문제를 해결합니다. 이러한 조기 경보 시스템은 도난 자금이나 랜섬웨어 관련 자금으로부터 사용자를 보호합니다. 경쟁 우위는 블록체인 포렌식과 규제 수준의 컴플라이언스 워크플로우를 결합한 점, 그리고 FATF 트래블 룰에 따라 기관이 안전하게 KYC 데이터를 교환할 수 있도록 돕는 TRISA 정보 공유 프로토콜에 있습니다. 마스터카드 생태계의 일부라는 점은 전통적인 결제 네트워크에 접근할 수 있는 이점도 제공합니다. 지난 6개월(2026년 3월9월) 동안 CipherTrace는 더 많은 블록체인으로 위험 평가 기능을 확장하고 탈중앙화 금융 플랫폼과의 통합에 주력했습니다. 또한 특정 사례는 기밀이지만, 수사 기관의 조사 지원도 지속했습니다. 한 가지 주목할 부정적 측면은 2021년 마스터카드에 인수된 후, 20242025년 동안 기업 우선순위 변화로 인해 통합 문제와 일부 고객 이탈을 겪었다는 점입니다. 그러나 핵심 AML 도구는 여전히 업계에서 널리 사용되고 있습니다.
CipherTrace는 2015년 미국에서 설립되어 암호화폐 자금세탁 방지 및 온체인 포렌식 분석에 주력해 왔다. 2019년에는 Aspect Ventures가 주도하고 Galaxy Digital이 참여한 1,500만 달러 규모의 시리즈 A 투자 유치를 완료하여 국제적 확장과 제품 개발을 가속화했다. 2020년에는 미국 국토안보부와 협력하여 최초의 모네로 추적 도구를 개발했으며, 이를 통해 수사 기관에 프라이버시 코인 거래에 대한 시각적 분석을 제공하고 다크넷 불법 활동에 대한 규제 감독을 크게 강화했다. 2021년 6월에는 시리즈 B 라운드에서 2,710만 달러를 조달하여 총 자금 조달액이 4,210만 달러에 이르렀다. 같은 해 9월에는 Mastercard에 인수되어 디지털 자산 컴플라이언스 역량을 결제 네트워크의 보안 솔루션과 통합하고 암호화폐 자산의 주류 채택을 촉진했다. 이러한 이정표들은 블록체인 포렌식 및 컴플라이언스 분야에서 CipherTrace의 기술적 리더십을 확립하며 업계 인프라의 핵심 요소로 자리매김하게 했다.
데이비드 제반스는 CipherTrace의 CEO이자 공동 창립자이다. 그는 암호화폐, 보안, 블록체인 분석, 핀테크 분야에서 폭넓은 경험을 가진 연쇄 창업가이다. 2015년에 CipherTrace를 설립했으며, 이전에는 암호화 회사인 Receipt.com과 IronKey를 설립했다. 그는 주로 사이버 보안과 암호학 분야에서 미국 특허 26개를 보유하고 있다. 블록체인 보안과 인터넷 사기 분야의 업계 전문가로, 이 주제에 대해 의회에 자문을 제공했다. 2019년에는 캐나다 법원이 인정한 최초의 비트코인 전문 증인이 되었다. 1999년에 암호화폐에 관여하기 시작해 DigiCash와 e-gold 같은 초기 혁신가들을 면밀히 추적했다. Apple의 CEO 기술 위원회에서 활동했으며, Tumbleweed Communications와 Teros 같은 보안 회사에서 고위 관리직을 역임했다. 또한 안티피싱 워킹 그룹(APWG)의 의장을 맡고 있다.