Merkle Science

Merkle Science는 싱가포르에 본사를 둔 예측형 암호화폐 리스크 및 블록체인 분석 플랫폼으로, 암호화폐 거래소, 금융 기관 및 정부 기관에 서비스를 제공합니다. 핵심 사업: 플랫폼은 두 가지 주요 제품으로 구성됩니다. Compass는 이상 온체인 활동을 플래그하는 행동 규칙 엔진을 통해 실시간 트랜잭션 모니터링을 처리합니다. Tracker는 10,000개 이상의 자산과 200개 이상의 브릿지에서 불법 자금을 추적하는 포렌식 조사 도구를 제공합니다. 핵심 차별점: 기존의 귀속 기반 도구(지갑을 알려진 엔터티에 매핑하고 불법 활동이 기록된 후에만 대응)와 달리, Merkle Science는 예측 분석을 사용합니다. 트랜잭션이 확인되기 전에 행동 패턴, 트랜잭션 서명 및 네트워크 관계를 기반으로 미래의 불법 연루 가능성을 평가합니다. 회사의 주장: 정적 블랙리스트는 스냅샷이고, 범죄자는 영화입니다. 시장 문제점: 기존 규정 준수 도구는 반응형입니다. 유해 활동이 이미 발생한 후에만 작동하며, 그 시점에는 자금이 이미 사라진 경우가 많습니다. 귀속 및 노출 점수는 이미 발생한 일을 알려줄 뿐, 다음에 발생할 가능성이 있는 일을 알려주지 않습니다. 해결된 문제: API를 통한 트랜잭션 전 지갑 사전 심사, 자동 SAR 보고를 통한 트랜잭션 후 모니터링, 그리고 어떤 감시 목록도 본 적 없는 이상 징후(빠른 자금 이동, 비정상적으로 큰 트랜잭션, 휴면 후 갑작스러운 활동)를 포착하는 행동 규칙 엔진. 최근 동향 (2026년 3월9월): 예측 접근 방식은 측정 가능한 결과를 보여주었습니다. 한 사례에서 API 기반 사전 심사는 단일 트랜잭션이 승인되기 전에 28개의 고위험 지갑을 차단하여 약 300만 달러의 불법 활동을 중단시켰으며, 귀속 확인은 12주 후에 이루어졌습니다. Tracker를 배포한 하나의 레이어-1 프로토콜은 사기 건수가 50% 감소하고, 블랙리스트 주소가 1년 만에 200개에서 14,000개로 증가했으며, TVL이 2년 만에 400만 달러에서 127억 달러로 성장했습니다. 또 다른 L1은 8개월 동안 80개 이상의 유형 전반에 걸쳐 150만 개 이상의 고유 귀속을 받았으며, 국가 연계 익스플로잇과 주요 DeFi 해킹을 차단하여 22억 달러의 TVL을 보호했습니다.