미국 CFTC가 Cash FX 등과 관련된 9.5억 달러 규모의 폰지 사기를 고소했습니다: 참여자들은 최소 4.06억 달러의 손실을 입었습니다

미국 상품선물거래위원회(CFTC) 공식 웹사이트에 따르면, CFTC는 플로리다주 중부 연방 지방법원에 Cash FX Group S.A.와 그 CEO인 후아스카 호세 로페즈 카스티요, The Conversion Pros, Inc.와 그 CEO인 로널드 포프, 그리고 저스틴 할라데를 상대로 고소했습니다. 이들은 다단계 마케팅 폰지 사기를 운영하며 외환 상품 풀 거래에 참여한다는 명목으로 대중으로부터 사기성으로 9억 5천만 달러 이상을 모집하고 수취한 혐의를 받고 있습니다.

고소장에 따르면, 관련자들은 자금이 전문 거래자, 독점 알고리즘 및 인공지능에 의해 거래된다고 주장하며 최대 15%의 주간 수익을 약속했지만, 실제로는 소량의 외환 거래만을 수행하고 거의 모든 참여자의 자금을 유용했으며, 새로운 가입자의 자금으로 허위 수익을 지급하고 피고에게 수백만 달러를 지급했습니다. 참여자들은 최소 4억 6천만 달러의 손실을 입었습니다. CFTC는 손실 반환, 불법 수익 추징, 민사 벌금, 거래 및 등록 금지 명령, 그리고 영구 금지를 요청하고 있습니다.