인도 집행국이 Mudrex 등 약 5.25억 달러의 국경 간 거래를 조사하다

인도 집행국(ED) 벵갈루루 지부는 10월 27일 외환 관리법(FEMA)에 따라 벵갈루루의 3곳과 중앙 지방의 1곳에서 수색을 실시하고, 무단 암호화폐 국경 간 자금 이체 활동을 조사했습니다. 관련 금액은 약 500억 루피(약 5.25억 달러)를 초과합니다.

조사에는 Mudrex, Saber.money 및 Instadapp(Fluid와 관련)과 같은 플랫폼이 포함됩니다. ED의 초기 조사에 따르면, 관련 실체는 해외 세금 회피 국가 또는 지역에 페이퍼 컴퍼니를 설립하고, 스테이블 코인(특히 USDT, USDC) 및 대규모 장외 거래를 통해 인도 중앙은행(RBI)이 승인한 국경 간 송금 경로를 우회한 것으로 의심됩니다.

이 중 관련 실체는 바이낸스, Bybit, 후오비와 같은 해외 암호화폐 거래 플랫폼을 통해 암호 자산을 매매하고 자금을 해외로 이전했습니다. ED의 초기 조사에 따르면, Instadapp 관련 실체가 FEMA를 위반한 금액은 약 4000만 달러입니다.