태국 경찰이 3개의 거래소 Shuffle의 자금 흐름 데이터를 확보하여 80개의 전담 팀을 구성했습니다

태국 사이버 경찰 부총감 Siriwat Deepho는 경찰이 3개의 디지털 자산 거래소에서 제공한 Shuffle.com 관련 자금 흐름 데이터를 수령했으며, 80개의 전담 팀을 구성하여 먼저 태국 내 플레이어에 대한 사건을 접수한 후 해외 운영자를 조사할 계획이라고 밝혔습니다.

국회 청문회에서 의원들은 운영하는 바이낸스 TH의 Gulf 바이낸스가 두 개의 지갑과 44명과 관련이 있다고 언급했으며, 관련 자금은 400건 이상의 거래를 통해 Shuffle에 들어오고 나갔으며, 금액은 약 11.3만 달러에 달한다고 밝혔습니다. 전 민주당 의원 Sirichok Sopha는 9개의 태국 디지털 자산 운영자 중 4개가 Shuffle과 체인 상에서 연관이 있지만, 이는 거래소가 부당한 행동을 하고 있다는 것을 의미하지는 않는다고 말했습니다.

태국 특별 사건 조사국은 Shuffle을 특별 사건으로 분류할지 평가하고 있으며, 태국 증권 거래 위원회를 조사에 초대할 계획입니다. 태국 디지털 경제 및 사회부는 전국적으로 Shuffle.com을 차단했다고 밝혔습니다.