홍콩 경찰이 암호화폐 세탁 범죄 집단을 적발하여 22명을 체포했으며, 3개월 동안의 범죄 금액은 1억 5천만 홍콩 달러에 달합니다

홍콩 매체 명보의 보도에 따르면, 홍콩 경찰은 가상 화폐 장외 거래(OTC) 경로를 이용해 돈세탁을 하는 국경 간 범죄 집단을 적발하고 22명을 체포했습니다. 이 중 21명은 남성, 1명은 여성으로, 나이는 21세에서 54세 사이입니다.

경찰 조사에 따르면, 이 집단은 올해 8월부터 활발히 활동하며, 내륙 인력을 모집해 홍콩에 와서 꼭두각시 은행 계좌를 개설하고 범죄 수익 현금을 인출한 후, 자금을 집단이 운영하는 가상 화폐 OTC 상점으로 이체하여 가상 화폐 매매 등을 통해 자금을 세탁했습니다. 경찰은 이 집단이 올해 8월부터 10월 사이에만 1억 5천만 홍콩 달러 이상의 돈세탁에 연루되었을 것으로 추정하고 있습니다.

알려진 바에 따르면, 이 집단은 역할 분담이 명확하며, 먼저 양방향 비자를 가진 내륙 인력을 홍콩에 데려와 온라인 은행 계좌를 개설하도록 하고, 범죄 수익을 수령하는 데 사용합니다. 그 후 인출 인력을 모집하여 집단에서 배포한 은행 카드를 이용해 다양한 장소와 은행의 ATM에서 현금을 인출하고, 이후 심부름꾼이 이를 집중 수집하여 OTC 상점으로 운반해 돈세탁을 완료합니다.