이스라엘 경찰이 500만 달러 암호화 거래 조사와 관련해 5명을 체포했습니다

코인텔레그래프에 따르면, 이스라엘 경찰은 화요일에 약 1600만 세켈(약 500만 달러)에 달하는 자금 세탁 조사에서 다섯 명을 체포했으며, 관련 암호화 거래는 하나의 WhatsApp 그룹을 통해 조정되었습니다.

라하프 433 경제 범죄 단속 부서의 조사관들은 이 범죄 조직이 무면허로 암호화 서비스를 제공하고 이스라엘 세무 당국에 거래를 보고하지 않았다고 의심하고 있습니다. 경찰은 이 범죄 조직이 허위 계약을 이용해 은행 계좌로 이체된 암호화 수익이 대출처럼 보이도록 했다고 전했습니다.

당국은 용의자의 거주지를 수색하는 과정에서 지갑, 컴퓨터 및 수만 세켈의 현금을 압수했습니다. 조사관들은 다섯 명을 자금 세탁, 사기 및 무면허 금융 자산 서비스 제공 혐의로 심문하고 있습니다.