캐나다 경찰이 거래 플랫폼 TradeOgre를 압수하고 4천만 달러 상당의 암호 자산을 몰수했습니다

ChainCatcher 메시지, 캐나다 로열 캐나다 경찰(RCMP)은 이번 주 목요일, 현지 암호화폐 거래소 TradeOgre에서 56,000,000 캐나다 달러(약 40,000,000 미국 달러) 상당의 암호 자산을 압수했다고 발표했습니다.

캐나다 로열 캐나다 경찰의 공식 성명에 따르면, 이는 캐나다 역사상 최대 규모의 암호화폐 압수 작전입니다. 캐나다 경찰은 동시에 해당 거래소를 폐쇄했습니다. 성명에서는, 해당 국가의 자금 세탁 방지 조사팀이 2024년 6월 유럽 경찰청의 단서를 바탕으로 TradeOgre에 대한 조사를 시작했다고 밝혔습니다. 조사 결과, 해당 거래소가 통화 서비스 사업으로 운영되었으나 등록되지 않았고, 고객 신원 확인 의무를 이행하지 않았다는 사실이 드러났습니다. 성명에서는 "조사관들은 TradeOgre에서 거래되는 자금의 대부분이 범죄 활동에서 유래했다고 믿을 만한 이유가 있다. 이러한 플랫폼은 사용자가 실명으로 계좌를 개설할 필요가 없다는 핵심 매력이 자금 출처를 숨길 수 있게 해준다"고 지적했습니다. 캐나다 경찰은 해당 거래소와 관련된 개인에 대해 아직 어떤 혐의도 제기하지 않았으며, 조사가 계속 진행 중이라고 밝혔습니다.