Elliptic：대규모 “사기” 사기가 암호화폐를 이용해 세탁되고 있다

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 블록체인 분석 회사 Elliptic의 《2025년 유형 보고서》는 "살찐 돼지 계획"이 감정 사기로서 피해자들을 속여 가짜 암호화폐 프로젝트에 송금하게 하여 수십억 달러 규모의 산업이 되었다고 지적했습니다.

범죄자들은 자금 세탁 수단을 점점 더 조직화하여 전문 금융 작업과 유사하게 만들고 있습니다. 그들은 피해자의 예금을 자가 관리 지갑으로 집중시키고, 거래 체인을 통해 자금 출처를 숨기며, 교차 체인 브리지나 결제 서비스를 이용할 수도 있습니다. 일반적인 수법은 규제된 플랫폼에서 "노새 계좌"를 사용하는 것으로, 이러한 계좌는 동일한 주소, 반복적인 IP 로그인 등 의심스러운 특징을 가지고 있습니다. 운영자는 주로 동남아시아의 콜센터나 창고에서 일하며, "살찐 돼지 계획"은 여기에서 시작되었습니다.

현금 범죄와는 달리, 블록체인 거래는 투명하여 규제 기관에 새로운 도구를 제공하고 의심스러운 활동을 발견하는 데 도움을 줍니다. 또한, "살찐 돼지 계획"은 빙산의 일각에 불과하며, 제재를 받는 자들은 점점 더 많은 안정 코인을 사용하여 국경을 넘어 거래하고 있습니다.