캐나다 암호화폐 거래소 Cryptomus가 자금세탁 방지 규제 위반으로 1억 7,700만 캐나다 달러의 벌금을 부과받았다

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 캐나다 금융 범죄 규제 기관이 암호화폐 거래 플랫폼 Cryptomus에 대해 사상 최대인 1억 7696만 캐나다 달러(약 1억 2620만 달러)의 벌금을 부과했습니다. 이는 자금 세탁 방지 및 제재 관련 규정을 위반한 이유입니다. 이는 해당 기관 역사상 최대의 벌금입니다.

캐나다 금융 거래 및 보고 분석 센터(FINTRAC)는 브리티시컬럼비아주에 등록된 Xeltox Enterprises Ltd.라는 공식 명칭을 가진 운영자가 2024년 7월에 1000건 이상의 의심 거래를 보고하지 않았다고 밝혔습니다. 이 거래는 다크웹 시장, 아동 성학대 자료와 관련된 지갑, 사기, 랜섬웨어 지급 및 제재 회피 등의 활동과 관련이 있습니다. 또한, FINTRAC는 이 플랫폼이 2024년 7월부터 12월 사이에 이란에서 발생한 7557건의 자금 이체와 1만 캐나다 달러를 초과하는 1518건의 대규모 암호화폐 거래를 신고하지 않았음을 발견했습니다. 규제 기관은 Cryptomus가 완전한 "KYC" 절차와 위험 평가 메커니즘이 부족하며, 그들의 준수 계획이 "불완전하고 불충분하다"고 평가했습니다.