FATF: 터키 2026년 반자금세탁 상호평가 보고서를 발표하고 강화 추적 목록에 포함됨

FATF 공식 웹사이트에 따르면, FATF는 9월 23일 터키 2026년 상호 평가 보고서를 발표했습니다. 보고서에 따르면, 터키는 금융 정보 활용 및 국제 협력 측면에서 진전을 이루었지만, 고위험 전치 범죄(마약 밀매, 불법 도박 등)의 자금 세탁 조사, 해외 자산 회수 및 의심스러운 거래 보고 등에서는 여전히 명백한 부족함이 있습니다.

터키는 확산 금융 관련 지향 금융 제재(R.7)와 비영리 조직 감독(R.8) 두 항목에서 "부분 준수" 등급을 받았으며, 최종적으로 강화 추적 목록에 포함되어 3년 이내에 주요 시정을 완료하고 정기적으로 진행 상황을 보고해야 합니다.