바이낸스와 코인베이스가 서아프리카 반사기 작전에 참여하여 1,100만 달러의 동결 가능한 자금을 식별하다

코인데스크에 따르면, 미국 법무부는 가나와 나이지리아 당국이 서아프리카 사기 네트워크에 대한 단속 작전에서 28명을 체포했다고 발표했습니다. 관련 네트워크는 암호화폐 투자 사기와 관련이 있습니다.

영국 국가 범죄국(NCA)은 이 작전에서 가나에서 117명의 인신매매 피해자를 발견했으며, 이들은 나이지리아로 송환될 예정이라고 밝혔습니다. 민간 기업 파트너는 1,100만 달러 이상의 동결 가능한 자금을 식별했습니다.

이 작전은 NCA가 주관하며, 기술 기업과 법 집행 기관이 협력하여 미국, 영국 등 국가의 시민을 대상으로 하는 사기 네트워크를 단속하는 것을 목표로 하고 있습니다. 법무부는 이것이 서아프리카에 초점을 맞춘 최초의 공동 작전이라고 밝혔습니다. 암호화폐 거래소 코인베이스와 바이낸스, 그리고 블록체인 분석 회사 체인얼리시스, 엘립틱, TRM 랩스가 모두 참여했습니다.

코인베이스는 불법 자금 추적을 지원하고 자산 동결을 지원하며 조사관에게 정보를 제공하여 65명 이상의 활동 중인 사기 피해자를 식별하고 41.5만 달러 이상의 잠재적 손실을 방지했다고 밝혔습니다. TRM 랩스는 대규모 P2P 자금 세탁 네트워크를 폭로했다고 전했습니다. 가나 사사비 지역에서 당국은 19명을 체포하고 303대의 전자 장비를 압수했습니다. 나이지리아에서는 9명이 추가로 체포되었습니다. 메타는 370만 개 이상의 페이스북 및 인스타그램 계정, 페이지 및 그룹을 삭제했으며, 이들 대부분은 미국인과 영국인을 대상으로 사칭 수법을 사용했다고 밝혔습니다. 법 집행 기관은 30개 이상의 의심스러운 사기 센터에 대한 단서를 확보했습니다.