이탈리아, 암호화폐 세탁망 단속, 해외로 6800만 유로 이전 혐의

블룸버그 통신에 따르면, 밀라노 검찰은 이탈리아 당국이 마피아 관련 지하은행 운영 혐의를 받는 30명을 체포하기 위한 작전을 진행하고 있다고 밝혔다. 이 네트워크는 약 6,800만 유로를 해외로 이전했으며, 암호화폐를 이용해 불법 자금을 세탁한 혐의를 받고 있다.

작전은 스페인으로 확대되어 현지 경찰이 유럽 체포 영장을 집행하고 있으며, 스위스 당국도 또 다른 용의자를 체포하려고 하고 있다. 검찰은 이 네트워크가 밀라노 근처의 한 자동차 렌탈 회사를 거점으로 삼아, 페이퍼 컴퍼니를 통해 허위 서비스 인보이스를 발행하여 건설, 물류 등 산업에 관련된 기업들이 세금 신고 수익을 줄이도록 도왔다고 밝혔다. 기업이 은행 송금을 통해 지급한 후, 이 네트워크는 수수료를 공제하고 현금으로 자금을 반환했다.

페이퍼 컴퍼니 계좌 내의 자금은 룩셈부르크, 리투아니아 및 독일의 은행으로 이전되었으며, 이후 암호화 거래소를 통해 해당 조직이 통제하는 디지털 지갑으로 들어갔다. 수사관들은 1억 1천만 유로 이상의 허위 인보이스를 식별했으며, 이 네트워크가 마약 밀매 수익 및 온라인 암호화 투자 사기 피해자들이 속은 자금을 처리한 사실도 발견했다.